UAF – Unidad de Análisis Financiero
La UAF es la entidad dedicada a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Chile. Lo que busca es evitar que dineros provenientes de delitos ingresen al sistema financiero y a otros sectores de actividad económica relevante. Fue fundada en 2004 y es parte de un esfuerzo global por evitar que actividades ilícitas puedan financiarse y blanquear sus recursos.
Existe una larga lista de entidades que están obligadas a reportar a la UAF, entre las que se encuentran:
- Entidades del sector financiero, como administradoras de fondos, bancos, bolsas, corredoras de bolsa, compañías de seguros o cooperativas, entre otros.
- Entidades del sector inmobiliario como conservadores, corredores de propiedades o inmobiliarias.
- Otras entidades como agentes de aduanas, casas de cambio, casas de remates, casinos, empresas de transferencias de dinero, inmobiliarias, hipódromos, notarios, sociedades anónimas deportivas y usuarios de zonas francas.
Actualmente existen más de 7.800 entidades que están obligadas a reportar a la UAF.
La UAF emite normativa y además fiscaliza su cumplimiento en las empresas que están obligadas a reportar. En general la información que se reporta a esta entidad es de carácter confidencial.